1今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。
按照《公司章程》第一百六十一条划定，公司现金分红的前提为：“如公司昔时度完成红利，在依法补偿吃亏、提取法定公积金、红利公积金后有可分派利润的，在包管公司可以一般运营和连续开展的状况下，如无严重投资方案或严重现金收入等事项发作，单一年度以现金方法分派的利润很多于昔时度完成的可分派利润的10%。严重投资方案、严重现金收入是指：（1）公司将来十二个月内拟对外投资、收买资产、偿还告贷或购置装备的累计收入到达或超越公司近来一期经审计净资产的50%，且超越5,000万元；大概公司将来十二个月内拟对外投资、收买资产、偿还告贷或购置装备的累计收入到达或超越公司近来一期经审计总资产的30%。（2）严重投资或严重现金收入是指公司昔时累计投资额或现金收入到达或超越公司近来一期经审计净资产的10%。”
公司2022年严重现金收入累计超越近来一期经审计净资产的10%，思索到公司美安儿童药智能制作基地项目正在建立中，将来将连续投入较多的资金用于项目建立，公司2022年度拟不断止现金分红，也不断止本钱公积金转增股本和其他情势的利润分派。
公司第三届董事会第一次集会审议经由过程了《关于公司2022年度利润分派预案的议案》，赞成2022年度拟不断止现金分红，也不断止本钱公积金转增股本和其他情势的利润分派，并赞成将该议案提交2022年年度股东大会审议。
按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年订正）》，公司所处行业属于“C27医药制作业”；按照《百姓经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“医药制作业”。
医药行业是干系国计民生、经济开展和的计谋性财产，是安康中国建立的主要根底。医药制作业是国度重点鼓舞和撑持开展的计谋新兴财产。为健全医药卫生系统，增进财产转型晋级，我国医药卫生系统变革正不竭深化，药品带量采购、国度医保会谈、医保付出变革等深入影响财产开展标的目的和历程的变革办法正放慢促进。
2022年，在庞大严重的经济和市场情况下，医药行业在压力中前行。在政策层面，党的“二十大”陈述提出把群众安康放在优先开展的计谋地位，促进“安康中国”建立。“十四五”计划计划为医药产业、中医药、安康老龄化等开展指清楚明了标的目的，进一步落实了财产高质量开展的建立重点。《“十四五”中医药开展计划》环绕“加强中医药安康效劳才能、完美中医药高质量开展政策和系统”，兼顾医疗、科研、财产、国际协作等重点范畴，鞭策中医药深化开展，增进财产链晋级。新医改连续促进，“三医联动”持续深化，化药国采常态化、轨制化展开；中成药集采提速扩面，从地区同盟试点向天下放开等政策，增进财产晋级换挡，指导医药财产开展形式向质量效益型改变。
陈述期内，为更好阐扬中医药特征和比力劣势，国度中医药办理局公布《促进中医药高质量融入共建“一带一起”开展计划（2021-2025年）》，环绕促进共建“一带一起”高质量开展整体请求，充实阐扬中医药特征和多元代价劣势，进一步深化中医药国际交换协作，从当局协作、医疗、科研、商业、财产、地区国际协作、教诲、文明等八个方面提出了“十四五”期间促进中医药高质量融入共建“一带一起”的重点使命。2022年3月，国务院办公厅印发了《“十四五”中医药开展计划》，针对中医药效劳系统、人材、传承立异、财产和安康效劳业、文明、开放开展、管理才能等方面，提出中医药效劳系统进一步健全，中医药特征人材建立放慢促进，中医药传承立异才能连续加强，中医药财产和安康效劳业高质量开展获得主动效果，中医药文明鼎力发扬，中医药开放开展主动促进，中医药管理程度进一步提拔等目的。在国度政策的鼎力撑持下，进一步细化落实增进中医药开展的相干办法，我国中医药财产迎来罕见的开展机缘。
我国儿童用药装备不敷，显现“三少两多”的市场特性，一是儿童公用药种类少、剂型少、剂量规格少、普药多、不良反响状况多。跟着“三胎政策”片面开放，儿童生齿数目将连续增长，据国度统计局在2022年1月公布的停止2021年底的生齿数据显现，我国0~15周岁生齿占总生齿比重为18.6%，数目到达2.63亿人，儿童药物市场需求也将随之增长。2021年国务院印发了《中国儿童开展纲领（2021-2030年）》，明白提出：“鼓舞儿童用药研发消费，放慢儿童用药申报审批事情。完美儿童临床用药标准，药品仿单明白表述儿童用药信息”。从保证需求、鼓舞研发、优先审评、简化采购法式、扩展医保付出范畴等多个方面，频仍出台了儿童用药相干政策。在国度鼎力搀扶儿童药开展的布景下，跟着国度关于儿童精准给药、宁静用药等政策法例的逐渐施行，我国儿童药市场将迎来景气的开展远景。
医药行业的开展不成制止的遭到百姓经济开展状况的影响，但药品的利用事关性命、安康，需求刚性较强，不存在较着的周期性变革，可是详细药品种类因顺应症的多发期受时节、情况身分影响，响应的药品贩卖也具有必然时节性。
葫芦娃药业是一家聚焦儿童药研发、消费、贩卖于一体的立异型医药企业，颠末十多年的开展，曾经构成了以儿童呼吸体系、消化体系、抗传染和其他药物为主的产风致局。公司对峙自立研发+协作研发的形式，设立有刘昌孝院士事情站、国度级博士后科研事情站、海南省中药制剂工程手艺研讨中间、儿药南药结合开辟尝试室等。持久以来，公司充实阐扬企业劣势，经由过程自立研发、手艺协作等多种立异方法，不竭进步公司医药研发气力。公司产物小儿肺热喘颗粒4g荣获西鼎会“潜力品牌榜”西普会2021—2022安康中国品牌榜；荣登米内网“2021年度“临床代价中成药品牌榜”；在中国中药协会主理的第二届中国中药品牌建立大会上，荣登“临床代价中成药品牌”。陈述期，公司前后荣获“中国中药企业百强”称呼，当选工信部第二批“专精特新”企业、“头部力气中国医药高质量开展功效企业”、中国医药产业最具生长力企业、中华民族医药优良品牌企业、海南省“百强企业”、海南省高新手艺领军企业等声誉。
儿童药市场备受党和国度的正视和存眷，保证需求、鼓舞研发、优先审评、简化采购法式、扩展医保付出范畴等多方面的儿童用药相干政策频仍出台。陈述期内，国度医保局在《2022年国度根本医疗保险、工伤保险和生养保险药品目次调解事情计划（收罗定见稿）》中明白提出，鼓舞儿童用药和稀有病用药申报，儿童用药和稀有病用药只需在2022年6月30日前经国度药监部分核准上市并归入响应鼓舞研发目次清单便可停止申报；2022年5月国度药监局公布《中华群众共和国药品办理法施行条例(订正草案收罗定见稿)》中提出，对首个核准上市的儿童公用新种类、剂型和规格，和增长儿童顺应症大概用法用量的，赐与最长不超越12个月的市场独有期，时期内不在核准不异种类上市；2022年7月27日，国度卫健委公布《关于进一步增强用药宁静办理提拔公道用药程度的告诉》（以下简称“《告诉》”）。《告诉》从低落用药毛病风险、增强监测陈述和阐发、增强用药宁静羁系等方面提出了愈加详细的事情请求，以进一步增强用药宁静办理，提拔公道用药程度，保证医疗质量宁静和群众安康权益。《告诉》提出要确保用药的宁静性精确性，增强重点药品利用办理，医疗机构要针对老年人、儿童、孕产妇等特别人群，强化用药宁静办理，此中，遴选儿童用药时，可不受“一品两规”和药品总种类数限定。在国度鼎力搀扶儿童药开展大布景下，跟着广阔群众糊口程度日趋进步，互联网信息空间收集化，家长和社会将愈加正视儿童公道用药，我国儿童药研发和消费企业将迎来严重开展计谋机缘。
2022年3月29日，国务院办公厅公布《“十四五”中医药开展计划》，《计划》各项目的目标、重点使命和严重政策办法的贯彻落实，将鞭策中医药奇迹财产开展进入新阶段，使中医药开展功效更好地惠及广阔大众，为片面促进安康中国建立、更好保证群众安康供给有力支持。陈述期内，为更好阐扬中医药特征和比力劣势，国度中医药办理局公布《促进中医药高质量融入共建“一带一起”开展计划（2021-2025年）》，环绕促进共建“一带一起”高质量开展整体请求，充实阐扬中医药特征和多元代价劣势，进一步深化中医药国际交换协作，从当局协作、医疗、科研、商业、财产、地区国际协作、教诲、文明等八个方面提出了“十四五”期间促进中医药高质量融入共建“一带一起”的重点使命。在各项利好政策的撑持下，公司今朝作为具有包罗小儿肺热咳喘颗粒、肠炎宁等在内的多款中成药的企业，经由过程自立研发、拜托研发、与第三方机构协作等，促进新药研发、现有产物二次开辟、和传承典范名方事情，提拔公司在儿药、中药产物的研发气力。
中医药行业在迎来各项利好政策的同时，行业内的调解和变化也加快。2022年，在湖北省牵头的19省（市、区）中成药省际同盟集采和广东、山东等省际中药同盟集采后，北京也正式公布中成药集采文件。2022年9月份《天下中成药同盟采购通告（2022年第1号）》公布，30个省级行政单元到场此中，拉开了中成药天下集采的序幕，中成药集采在试点走向天下的过程当中逐步成熟化、流程化。集采面对着药品的价钱与销量应战，同时也是对接纳高质量尺度和道地药材的企业的一种机缘。整体来讲，集采应是优良优价，集采对全部行业有主动的感化，将增进全部行业高质量的开展。公司在团体内履行WCM精益消费，进步消费服从，降本增效，进步产物格量，经由过程临床研讨、学术推行成立儿药品牌劣势，加强合作力。公司将持续促进药品的研发事情，增强儿科中药立异药的开辟；放慢对典范的传承，同时促进中药、化学药新种类的引进、立项事情；主动规划儿童高端制剂、儿童保健食物、特医食物、医疗机器等大安康范畴，以充实的筹办和主动的心态驱逐新政策。
公司持久以来聚焦儿童药范畴，专注于药品研发、消费、贩卖，产物种别涵盖特征中药、化学药等，已构建起以儿童药为主，与药相分离的产物计划，环绕儿童的呼吸体系、消化体系、抗传染类和其他药物停止规划。今朝，公司及子公司的消费及在研的药品剂型包罗片剂、胶囊剂、丸剂、滴丸剂、颗粒剂、散剂、打针剂、针、口服液、糖浆剂、缓释、速释、吸入剂、口溶膜等新型剂型在内的十余种剂型。陈述期内，公司具有343个药品批文，此中66种产物进入国度基药目次，112种产物进入国度医保目次。
今朝，公司共有34个在产在销的儿童药种类（均为有明白儿童用法用量）,医治范畴笼盖了0~14岁儿童整年龄段，儿童疾病范畴70%以上病种，用于医治儿童伤风、传染性疾病、功用性消化不良、过敏性疾病等多种临床需求火急的常见病。公司在研产物中有63个儿童药产物（均为有明白儿童用法用量），涵盖儿童的呼吸体系、消化体系、抗病毒、抗传染等多种多发疾病，将为广阔患儿供给更多临床立异产物。
公司已建立控股子公司海南葫芦娃医疗保健生物科技有限公司，次要鞭策保健食物营业的展开事情。今朝，公司有19个保健食物项目在研，次要以调整安康功用类、弥补养分素类产物为主，为儿童的安康生长供给更多的养分保证。停止2022年12月31日，公司已获得钙维生素D颗粒、维生素CE品味片、辅酶Q10软胶囊等五款产物的消费批件，上述产物将弥补到公司在产在销产物中。
陈述期内，公司的运营形式未发作主要变革，公司主停业务为药品的研发、消费和贩卖，停止团体化同一办理，各份子公司专业化运营办理形式。公司总部卖力制定公司的总运营目的及停止计谋计划决议计划，各份子公司卖力详细营业的施行。公司同时经由过程成立目的义务制查核系统和鼓励与束缚相分离、顺应市场开展的运转机制，完成股东长处最大化的目的。
公司消费所需的次要物料包罗原质料、辅料和包材。由公司采购部同一卖力原质料、辅料、包材的采购，包管公司消费运营举动的一般停止。按照消费、运营方案肯定原质料、辅料、包材、耗材等物质的采购方案。经由过程对大批商品及高低流财产链深化研讨，猜测原质料的价钱涨幅，公道的摆设采购；严厉依照GMP请求，在天下范畴内遴选优良供给商，对供给商均实施现场考查，并成立及格供给商目次；同时，公司与道地中药材产地展开深度协作，共建野生连翘庇护基地，配合促进中药材庇护，有用掌握采购本钱且包管道地药材采购渠道。
公司实施“以销定产”和“公道储蓄”相分离的消费形式。公司贩卖部分以市场需求为导向，按照市场需求猜测订定年度、季度贩卖方案下发给消费部分；消费部分按照产能、库存及原质料供给等状况将季度消费使命合成至各个月并订定月度消费方案。公司严厉根据国度请求的新版GMP质量办理标准构造消费。公司所属消费企业对各个消费环节施行严厉的办理划定，卖力详细产物的消费历程办理，按请求对原辅料、包材、中心产物、废品等停止全历程质量办理，包管终极废品的质量宁静。
公司对峙“以市场为导向、以消耗者为中间”的营销理念，以医疗机构终端、药品批发终端为次要目的市场，并主动拓展电子商务线上贩卖新渠道，经由过程专业的药品畅通渠道，将公司产物笼盖到天下大部门地区的各级病院、下层医疗机构及连锁批发药店等终端；设立中心市场部和商务部，为贩卖供给定制化效劳，总结提炼产物学术代价和市场战略，科学计划产物推行方案，不竭提拔公司品牌出名度和影响力，为公司可连续开展奠基坚固根底。
4.1陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前10名股东状况
1公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。
2022年，公司完成停业支出151,504.65万元，同比上升11.91%；归属于上市公司股东的净利润8,568.20万元，同比上升18.78%；归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利润6,805.33万元，同比上升34.96%。
2公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
按照上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》（上证发〔2022〕2号）及相干格局指引的有关划定，公司董事会体例了公司关于2022年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述。详细状况以下：
经中国证券监视办理委员会证监答应[2020]1086号文核准，并经上海买卖所赞成，海南葫芦娃药业团体股分有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向社会公家公然辟行群众币一般股（A股）40,100,000股，刊行价钱为每股群众币5.19元，召募资金总额为群众币208,119,000.00元，坐扣承销费群众币35,000,000.00元后的召募资金为群众币173,119,000.00元，已由主承销商中信建投证券股分有限公司于2020年7月3日汇入本公司召募资金羁系账户，另减除审计费、状师费等其他刊行用度群众币22,079,347.77元后，公司本次召募资金净额为群众币151,039,652.23元。上述召募资金到位状况业经天健管帐师事件所（特别一般合股）审验并出具天健验[2020]246号验资陈述。
注1：本公司于2020年8月27日召开第二届董事会第四次集会，审议经由过程了《关于公司利用召募资金置换预先投入募投项目标自筹资金的议案》，赞成公司合计利用召募资金群众币13,914,870.00元置换预先投入募投项目标自筹资金。天健管帐师事件所（特别一般合股）对该事项停止了专项考核，并出具了天健审（2020）第9151号鉴证陈述；保荐机构中信建投证券股分有限公司亦对本次召募资金置换状况揭晓了专项核对定见；本公司自力董事及监事会别离对此揭晓了明白赞成定见。停止2020年12月31日，上述以召募资金置换预先投入自筹资金事项已施行完成。
注2：停止2022年12月31日，“弥补活动资金”项目许诺投资群众币60,000,000.00元，实践投入金额群众币60,025,956.01元，差别群众币25,956.01元系召募资金发生的利钱持续投入“弥补活动资金”项目。
注3：停止2022年12月31日，银行存款累计利钱支出扣除手续费金额为群众币431,779.75元。
为了标准召募资金的办理和利用，进步资金利用服从和效益，庇护投资者权益，本公司根据《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》等有关法令、法例和标准性文件的划定，分离公司实践状况，订定了《海南葫芦娃药业团体股分有限公司召募资金办理法子》（以下简称“《办理法子》”）。按照《办理法子》，本公司对召募资金实施专户存储，在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股分有限公司于2020年7月4日别离与交通银行海口大同支行、中国银行海口琼山支行、招商银行海口分行签署了《召募资金三方羁系和谈》，明白了各方的权益和任务。三方羁系和谈与上海证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别，本公司在利用召募资金时曾经严厉依照实行。
因公司部门营销系统建立及品牌推行事情经由过程子公司海南葫芦娃药业有限公司（以下简称“海南葫芦娃”）施行，为使得公司置换前期自筹投入后的盈余召募资金利用与营业展开相顺应，2020年9月30日，公司召开了第二届董事会2020年第五次暂时集会，审议赞成公司将初次公然辟行股票召募资金投资项目中的“营销系统建立及品牌推行项目”的施行主体由本公司调解为全资子公司海南葫芦娃，为标准召募资金的办理和利用，庇护投资者权益，海南葫芦娃在中国银行海口琼山支行开立了银行账号为5的召募资金专户，公司本来在中国银行海口琼山支行开立的银行账号为5的召募资金余额转至海南葫芦娃新开立的召募资金专项账户。
按照《办理法子》，本公司对召募资金实施专户存储，在银行设立召募资金专户，公司、海南葫芦娃、保荐机构中信建投证券股分有限公司与中国银行海口琼山支行于2020年10月9日签署了《召募资金专户存储四方羁系和谈》，明白了各方的权益和任务。四方羁系和谈与上海证券买卖所羁系和谈范本不存在严重差别，本公司在利用召募资金时曾经严厉依照实行。
停止2022年12月31日，本公司不存在利用临时闲置召募资金停止现金办理或投资相干产物的状况。
2022年度，本公司严厉根据《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》等有关法令、法例和标准性文件的划定和请求利用召募资金，并实时、实在、精确、完好地实行相干信息表露事情，不存在违规利用召募资金的情况。
公司董事会以为，公司已表露的相干信息实时、实在、精确、完好地反应了公司2022年度召募资金的寄存与实践利用状况。
注2：儿科药品研发项目不属于牢固资产投资建立类项目，研发进度受多重身分影响，从而没法精确评价，故公司《初次公然辟行股票招股仿单》未对项目到达预定可利用形态日期停止猜测；营销系统建立及品牌推行项目非自力运营项目，亦不属于牢固资产投资建立类项目，其到达预定可利用形态日期没法定量评价，故公司《初次公然辟行股票招股仿单》仅就项目进度停止阐明（估计分三年施行）。
注3：停止2022年12月31日止，弥补活动资金项目许诺投资群众币6,000.00万元，实践投资金额群众币6,002.60万元，差别群众币2.60万元系召募资金发生的利钱持续投入弥补活动资金项目。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
安永华明管帐师事件所（特别一般合股）以下简称“安永华明”，于1992年9月建立，2012年8月完本钱土化转制，从一家中外协作的有限义务制事件所转制为特别一般合股制事件所。安永华明总部设在北京，注册地点为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。停止2022年底具有合股人229人，首席合股报酬毛鞍宁师长教师。安永华明不断以来重视人材培育，停止2022年底具有执业注册管帐师1818人，此中具有证券相干营业效劳经历的执业注册管帐师超越1500人,注册管帐师中签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师超越400人。安永华明2021年度营业总支出群众币54.9亿元，此中，审计营业支出群众币52.82亿元（含证券营业支出群众币22.7亿元）。2021年度A股上市公司年报审计客户总计116家，免费总额群众币7.63亿元。这些上市公司次要行业触及制作业、金融业、批发和批发业、信息传输、软件和信息手艺效劳业、房地财产等。本公司偕行业上市公司审计客户14家。
安永华明具有优良的投资者庇护才能，已按拍照关法令法例请求计提职业风险基金和购置职业保险，保险涵盖北京总所和局部分所。已计提的职业风险基金和已购置的职业保险累计补偿限额之和超越群众币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业举动相干的民事诉讼而需负担民事义务的状况。
安永华明及从业职员近三年没有因执业举动遭到任何刑事惩罚、行政惩罚，和证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐和规律处罚。曾两次收到证券监视办理机构出具警示函步伐的决议，触及从业职员十三人。前述出具警示函的决议属监视办理步伐，并不是行政惩罚。按照相干法令法例的划定，该监视办理步伐不影响安永华明持续承接或施行证券效劳营业和其他营业。
项目合股人、具名注册管帐师解彦峰师长教师,于2000年景为注册管帐师并开端处置上市公司审计，自2007年开端在安永华明执业，2022年开端为本公司供给审计效劳；近三年签订/复核多家上市公司年报/内控审计陈述。
具名注册管帐师韩会霞密斯，于2017年景为注册管帐师，2014年开端处置上市公司审计，自2018年开端在安永华明执业，2022年开端为本公司供给审计效劳。
项目质量掌握复核人王晴和密斯，于2007年景为注册管帐师，2007年开端处置上市公司审计，2005年开端在安永华明专职执业。近三年签订两家上市公司年报，复核一家上市公司年报，触及的行业包罗口岸、汽车、生物医药、房地产等。
项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚的状况。
安永华明及上述项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人等不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。
公司董事会提请股东大会受权公司办理层按照2023年度的详细审计请求和审计范畴与安永华明协商肯定2023年度审计用度，2023年财政陈述审计免费将连结以事情量及公道公道的准绳肯定。
公司董事会审计委员会已对安永华明停止了资历检查，以为安永华明具有丰硕的上市公司审计事情经历。在2022年度执业过程当中，安永华明可以对峙自力审计准绳，客观、公平、公道地反应公司财政情况、运营功效，实在实行了审计机构应尽的职责，具有充足的自力性、专业胜任才能、投资者庇护才能，较好地完成了2022年度陈述的审计事情。审计委员会分歧赞成续聘安永华明为公司2023年度审计机构。
事前承认定见：我们以为安永华明具有资历，具有丰硕的为上市公司供给审计效劳的经历，其在担当公司审计机构时期，可以遵照自力、客观、公平的执业原则，公道公道地揭晓了自力审计定见。我们赞成续聘安永华明为公司2023年度财政审计机构和内部掌握审计机构，并赞成将该事项提交公司董事会审议。自力定见：安永华明管帐师事件所（特别一般合股）可以遵照自力、客观、公平的执业原则，当真卖力的完成公司年度审计事情，实在实行了审计机构的义务和任务，可以客观、公道地反应公司财政情况及运营功效，不存在损伤公司及中小股东长处的状况。为连结审计事情的连续和不变，保证审计事情的顺遂展开，赞成续聘安永华明管帐师事件所（特别一般合股）为公司2023年度财政与内部掌握审计机构。
公司第三届董事会第一次集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权经由过程了续聘安永华明管帐师事件所（特别一般合股）为公司2023年财政审计机构。
本次聘用安永华明管帐师事件所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定施行。
上述议案曾经公司第三届董事会2023年第一暂时集会、第三届监事会2023年第一次暂时集会和公司第三届董事会第一次集会、第三届监事会第一次集会审议经由过程，相干内容详见同日在上海证券买卖所网站表露的通告。
(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。
(二)持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。
持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。
(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和参与表决。该署理人没必要是公司股东。
1、小我私家股东亲身列席的，请照顾自己身份证或其他可以证实其身份的有用证件或证实；拜托署理人列席的，应出示署理人身份证、拜托人身份证复印件、股东受权拜托书；
2、法人股东应由法定代表概法定代表人拜托的署理人列席集会：法定代表人列席的，应出示自己身份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实；拜托署理人列席的，署理人应出示自己身份证、法人停业执照复印件并加盖公章、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书；
（四）股东可利用邮件方法注销。如以邮件方法注销，请在邮件上写明股东姓名、股东账户、联络地点、邮编、联络德律风，并按上述第（一）条划定的注销方法附上有用证件，邮件主题请说明“葫芦娃股东大会”字样。
兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为利用表决权。
拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
被包管人称号及能否为上市公司联系关系人：公司兼并报表范畴内的子公司广西维威制药有限公司、宾客市维威药物提取有限公司、海南葫芦娃药业有限公司、海南葫芦娃科技开辟有限公司、浙江葫芦世家药业有限公司、承德新爱民制药有限公司、海南葫芦娃医疗保健生物科技有限公司，非上市公司联系关系方。
本次包管金额及已实践为其供给的包管余额：公司及兼并报表范畴内的子公司拟向银行等金融机构或其他机构新增申请合计不超越10亿元的融资额度（详细融资金额以实践发作的金额为准），并为上述额度内的综合授信供给响应的包管。截大公告日，公司和子公司对兼并报表范畴内人公司的包管余额为16,980万元群众币。
公司于2023年4月17日召开第三届董事会第一次集会，审议经由过程了《关于公司及子公司和孙公司向银行申请2023年度综合授信额度及供给响应包管额度估计的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议经由过程。
为满意公司及全资子公司和孙公司一样平常运营和营业开展需求，2023年度，公司及全资子公司和孙公司拟向银行等金融机构或其他机构新增申请合计不超越10亿元的融资额度。融资方法包罗但不限于活动资金、项目资金、授信、银行承兑汇票、单据贴现、保理、信誉证、贸易汇票、保函、融资租赁、单据池营业等融资营业。上述新增融资额度不即是公司及子公司、孙公司的实践融资金额，详细融资金额按照公司及子公司、孙公司消费运营和资金利用摆设的实践需求肯定，以实践发作的金额为准，亦可对新增归入兼并报表范畴的控股子公司分派额度,授信额度在限期内可轮回利用。以上新增融资额度的有用期自本议案经2022年度股东大会审议经由过程之日起至2023年度股东大会召开之日止（在有用期内，额度可转动利用）。
受权公司及子公司、孙公司之间就上述新增10亿元额度内融资按照相干机构请求供给包管（含为资产欠债率70%以上的子公司、孙公司供给包管），在上述总额度内，公司、子公司别离对资产欠债率70%以上（含70%）的子公司、孙公司的授信、告贷及包管可互相调度，公司、子公司别离对资产欠债率70%以下的子公司、孙公司的授信、告贷及包管可互相调度，如在年中有新增合报表范畴的子公司，对新增子公司的授信、告贷和包管，也可在上述总额度范畴内进利用用。同时，受权董事长及董事长受权人士全权代表公司及兼并报表范畴内人公司签订上述授信、告贷及包管事件项下的局部法令文件。在上述授信、告贷和包管额度内，公司将按照实践运营状况，单次或逐笔签署详细授信和包管和谈，不再零丁实行决议计划法式。包管限期为自本议案经2022年度股东大会审议经由过程之日起至2023年度股东大会召开之日止。2023年包管估计以下：
公司拟为兼并报表范畴内资产欠债率为70%之内的公司供给新增融资包管额度5亿元，亦可对年中新增归入兼并报表范畴的控股子公司分派包管额度，包管方法包罗但不限于信誉包管、典质包管、质押包管等。估计包管状况以下：
公司拟为兼并报表范畴内资产欠债率为70%以上（含70%）的公司供给新增融资包管额度1亿元，亦可对年中新增归入兼并报表范畴的控股子公司分派包管额度，包管方法包罗但不限于信誉包管、典质包管、质押包管等。各公司之间新增融资包管额度在新增总额范畴内可互相调度。对外包管额度分派详细以下：
广西维威拟为资产欠债率为70%以上的全资子公司供给的包管，包管方法包罗但不限于信誉包管、典质包管、质押包管等，估计包管状况以下：
（一）海南葫芦娃药业有限公司：注书籍钱：1,000万元；注册所在：海南省海口市南海大道168号海口保税区6#厂房；法定代表人：刘景萍；公司持股100%。
运营范畴：中成药、化学质料药及其制剂、抗生本质料药及其制剂、生化药品、药用包装质料、医疗东西、保健食物、预包装食物的贩卖。
停止2022年12月31日，海南葫芦娃药业有限公司的资产总额12,260.82万元，净资产1,241.62万元，完成停业支出22,686.64万元，净利润1,444.69万元。
（二）广西维威制药有限公司：注书籍钱：18,000万元；注册所在：南宁市防城港路10号；法定代表人：韦天宝；公司持股100%。
运营范畴：药品消费、中药材加工（以上项目凭答应证在有用期内运营，详细项目以审批部分核准的为准）；门路货色运输（凭答应证在有用期内运营，详细项目以审批部分核准的为准）。
停止2022年12月31日，广西维威制药有限公司的资产总额70,857.91万元，净资产21,897.40万元。陈述期内完成停业支出37,287.60万元，净利润795.67万元。
（三）宾客市维威药物提取有限公司：注书籍钱：1,000万元；注册所在：宾客市兴宾区福兴路8号;法定代表人：韦天宝;广西维威制药有限公司持股100%。
运营范畴：答应项目：药品消费（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）
普通项目：中草药栽种，地产中草药（不含中药饮片）购销；新质料手艺研发；包装质料及成品贩卖；日用化学产物制作；日用化学产物贩卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）
停止2022年12月31日，宾客维威药物提取有限公司的资产总额8,765.36万元，净资产1,433.72万元，完成停业支出7,280.67万元，净利润274.59万元。
（四）海南葫芦娃科技开辟有限公司：注书籍钱：200万元；注册所在：海南省海口市高新区药谷产业园二期药谷四路8号质检研发中间（含办公）；法定代表人：李培湖；公司持股100%。
停止2022年12月31日，海南葫芦娃科技开辟有限公司的总资产172.34万元，净资产-586.25万元。陈述期内完成停业支出274.50万元，净利润-463.97万元。
（五）浙江葫芦世家药业有限公司：注书籍钱：1,000万元；注册所在：浙江省杭州市余杭区南苑街道余之城1幢1714-1717室;法定代表人：汤琪波；公司持股100%。
运营范畴：药品批发；第二类增值电信营业(依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以审批成果为准)。普通项目：食物贩卖（仅贩卖预包装食物）；保健食物（预包装）贩卖；化装品批发；日用化学产物贩卖；第一类医疗东西贩卖；第二类医疗东西贩卖；化装品批发；日用百货贩卖；货色收支口(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动)。
停止2022年12月31日，浙江葫芦世家药业有限公司的资产总额5,192.97万元，净资产695.29万元。陈述期内完成停业支出10,624.26万元，净利润111.45万元。
（六）承德新爱民制药有限公司：注书籍钱：880万元；注册所在：承德双桥区下二道河子；法定代表人：汤琪波；公司持股100%。
运营范畴：凭获得的行业答应证在其审定范畴和有用期内处置药品消费（详细运营范畴以答应证审定为准）；企业自产产物出口和消费所需的机械装备鸿博体育app、零部件、原辅质料的入口营业（国度制止运营收支口的商品及手艺除外）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）
停止2022年12月31日，承德新爱民制药有限公司的资产总额660.71万元，净资产-1,301.18万元。陈述期内完成停业支出503.50万元，净利润-258.46万元。
（七）海南葫芦娃医疗保健生物科技有限公司：注书籍钱：1,000万元；注册所在：海南省海口市国度高新手艺财产开辟区药谷产业园二期药谷四路8号质检研发中间六楼（含办公）；法定代表人：李君玲；公司持股51%
运营范畴：答应项目：第二类医疗东西消费；第三类医疗东西消费；第三类医疗东西运营；保健食物贩卖；食物消费；保健食物消费；食物运营（贩卖预包装食物）；食物运营；特别医学用处配方食物贩卖；食物运营（贩卖散装食物）；食物收支口；特别医学用处配方食物消费；医疗效劳（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）普通项目：医学研讨和实验开展；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；第二类医疗东西贩卖；第一类医疗东西贩卖；第一类医疗东西消费；摄生保健效劳（非医疗）；中医摄生保健效劳（非医疗）（除答应营业外，可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目）
停止2022年12月31日，海南葫芦娃医疗保健生物科技有限公司的资产总额554.14万元，净资产281.19万元。陈述期内完成停业支出19.35万元，净利润-191.89万元。
本次融资包管的限期和金额根据公司及兼并报表范畴内人公司、孙公司与有关机构终极协商后签订的详细条约肯定，终极实践包管总额将不超越经审批的包管额度。
公司董事会以为：公司本次拟向银行等金融机构或其他机构申请综合授信及供给包管事项契合公司运营开展需求，被包管人均为公司全资子公司和孙公司，运营情况不变，本次拟向银行申请综合授信及包管事项，是为满意公司及全资子公司和孙公司的一样平常运营及开展需求，可有用掌握和防备包管风险，不存在损伤公司长处的情况。赞成将该议案提交股东大会审议。
自力董事以为：公司及子公司和孙公司向银行等金融机构或其他机构申请2023年度综合授信额度及供给响应包管事项，是为了满意公司经停业务开展的资金需求，申请授信须要性充实、用处正当合规，包管风险在公司可控范畴内，公司董事会在上述授信额度及供给响应包管事项的决议计划法式及表决成果正当、有用。赞成关于公司及子公司和孙公司向银行申请2023年度综合授信额度及供给响应包管事项。
截大公告表露日，公司对外包管均为对全资子公司的包管，包管余额为16,980万元，占公司近来一期经审计净资产的16.75%。公司不存在过期包管。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
海南葫芦娃药业团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第三届董事会第一次集会，审议经由过程了《关于聘用副总司理的议案》，赞成聘用于汇密斯（小我私家简历附后）为公司副总司理，任期与本届董事会任期分歧。
公司自力董事就公司副总司理的聘用事项揭晓的自力定见。自力董事以为：经检查于汇密斯的小我私家经验、资历证书等相干质料，未发明其有《公司法》《公司章程》划定不得担当副总司理职务的情况，未发明其存在相干法令法例及标准性文件划定的制止任职状况，亦没有被中国证券监视办理委员会采纳证券市场禁入步伐且尚在禁入期的情况或被上海证券买卖所公然斥责或传递攻讦的情况，不是失期被施行人。公司聘用于汇密斯为副总司理的法式契合《公司法》《证券法》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》及其他相干法令法例及标准性文件的划定，契合《公司章程》等轨制划定。我们分歧赞成聘用于汇密斯为公司副总司理。
于汇，女，1984年诞生,硕士研讨生,中国注册管帐师,初级管帐师,税务师,PMP。曾任哈药团体制药总厂财政办理部副部长,哈药团体股分有限公司财政转型项目卖力人、数字化转型项目财政营业卖力人、财政同享效劳中间卖力人，哈药团体群众同泰医药股分有限公司副总司理、财政卖力人、董事会秘书。现任本公司董事、财政总监。
